注册 10 余家空壳公司为境外电诈团伙洗钱

武胜公安打掉犯罪团伙，抓获17名犯罪嫌疑人

　　本报讯（陈力 四川法治报全媒体记者 雍剑波）近日，武胜县公安局打掉一个依托空壳公司、为境外电诈团伙转移资金的特大对公账户洗钱犯罪团伙，抓获涉案犯罪嫌疑人17名，网上追逃1名，查明涉案资金2000余万元，涉案线索关联全国22起电信网络诈骗案件。
　　今年4月中旬，武胜县公安局刑侦大队在日常线索摸排中发现重要疑点，辖区男子徐某名下企业无实际经营业务、无实际货品购销，却存在大额高频资金流转，账户流水异常突兀，具备重大洗钱犯罪嫌疑。
　　掌握线索后，武胜县公安局刑侦大队立即组建专案组，围绕涉案人员、关联企业、资金流向开展深度扩线侦查。
　　经核查，该公司长期无人办公，全程依托第三方支付平台划转资金，刻意规避银行监管，行为反常。专案组顺线深挖，逐步摸清该团伙利用空壳公司对公账户转移涉诈资金的作案模式。
　　4月22日，专案组依法传唤犯罪嫌疑人徐某。面对审讯，徐某百般抵赖，谎称只是帮人刷贷款流水赚取酬劳，拒不供述犯罪事实。
　　专案组迎难而上，连夜梳理海量转账流水、深挖外地资金溯源线索，迅速固定完整证据链。在确凿证据面前，徐某最终如实交代洗钱犯罪事实。
　　为彻底深挖幕后犯罪链条，实现全链条打击，专案组持续循线追踪，辗转省内多地开展侦查工作，成功锁定以周某为首、跨多地分布的18人犯罪团伙。
　　经查，该团伙自2025年下半年起，大肆注册10余家无实际经营的空壳公司，违规办理对公账户，借助第三方支付平台，为境外电信网络诈骗团伙洗白、转移涉案赃款，团伙成员每月非法获利2万元至3万元，涉案资金流水规模巨大。
　　4月24日，专案组兵分多路同步开展集中抓捕行动，一举抓获犯罪嫌疑人17名，对剩余1名在逃人员开展网上追逃。目前，该案正在进一步侦办中。

警 方 提 醒
　　出租、出借、出售银行卡、电话卡、对公账户及各类支付账号，均属于电信网络诈骗犯罪帮凶行为，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等，必将依法追究刑事责任。
　　广大群众切勿贪图蝇头小利、心存侥幸以身试法，坚决不参与、不协助各类资金转移违法活动。如发现相关违法犯罪线索，请第一时间向当地公安举报，共同筑牢反诈防骗安全防线。