“杀猪盘”背后的洗钱网络

资阳市雁江区警方跨省斩断“黑金”链条

　　“这笔钱是我辛辛苦苦攒下来的养老钱，被骗走之后我整夜睡不着觉，没想到警方真的帮我追回来了！”拿到退回赃款的受害人谢某激动地说。5月27日，来自陕西、安徽、河北、内蒙古等省（区、市）的6名受害者带着锦旗，来到四川省资阳市公安局雁江区分局伍隍派出所，集中登记领回67万余元被骗赃款。这是该案第二批次赃款退还，每一笔钱背后，都凝聚着资阳市雁江区警方跨多省侦查的艰辛，也揭开了一个隐藏在“杀猪盘”背后的洗钱犯罪网络。

追踪赃款发现疑点冻结一批加油卡牵出洗钱疑云
　　时间回到2024年7月，资阳市的雷先生（已于第一批退赃）在某网络平台认识了一名自称来自广东省深圳市的女子，短短几天之后，他便陷入了一个精心设计的“杀猪盘”骗局，损失惨重。
　　雷先生在与该女子的交流中，被诱导参与“投资”，先后两次向对方转账，总金额达74万余元。起初，雷先生满心期待能获得巨额回报，然而，当对方突然失联，他才意识到自己被骗。2024年8月8日，雷先生向资阳市雁江区警方报案。
　　接到报案后，资阳市雁江区警方迅速成立专案组，全力开展侦查工作。民警第一时间调取雷先生的银行流水，顺着资金流向层层追踪，最终锁定其最后一笔20万元转账的去向——这笔钱通过第三方支付平台，被批量充值到了湖南省某加油站的多张加油卡中。
　　为避免赃款流失，资阳市雁江区警方立即联系湖南省警方开展协作，快速核查该加油站信息，并迅速对涉案加油卡进行挂失和冻结。然而，随着调查深入，一个反常的现象让民警敏锐地意识到，这起“杀猪盘”诈骗案远非表面看起来那么简单。
　　警方核查发现，被冻结的这批加油卡余额累计高达85万余元。这意味着，除了雷先生被骗的20万元，还有60多万元来源于其他的诈骗案件受害人。“从接到报案到紧急挂失、冻结加油卡，仅仅过去6个小时，就有10余万元加油卡资金被消费，消费地点集中在内蒙古和宁夏的两个城市。”办案民警介绍，如此快速的消费速度，绝非普通车主所为。
　　民警进一步侦查显示，这些加油卡的充值资金均来自广西某物业公司的对公账户。更可疑的是，在该加油站办理充值的人员，还曾使用其他多家公司的对公账户，办理过另一批大额加油卡充值，金额超过100万元，这些加油卡同样在内蒙古、宁夏两地被频繁消费，100多万元的加油卡余额短短三天便被消耗一空。
　　一连串反常现象引发警方高度警惕：一家广西的物业公司，为何要跨多省频繁进行大额加油卡充值？这些被频繁消费的加油卡，背后究竟是谁在操控套现？一场围绕加油卡的深度侦查就此展开。

矿区惊现“现金车队”警方直击“黑金”套现真相
　　专案组民警了解到，普通加油站一天的营业额通常为10余万元，而涉案加油站的大额充值和消费规模明显超出正常范围。为查明加油卡的最终流向，专案组民警驱车千里，赶赴内蒙古、宁夏开展实地侦查。
　　在一个位于三省交界处的小型加油站，民警看到了一幕令人震撼的景象：几十辆拉矿的大货车排起长长的队伍，有序等待加油。而在这个加油站外，有人用集装箱搭建起一个临时“结算点”，格外显眼。经暗中观察，民警发现一个关键细节：所有大货车司机加油前，必须先到这个临时“结算点”领取加油卡，加油完成后，再凭加油站收银小票与临时“结算点”的人兑换现金。
　　时机成熟后，专案组民警果断采取行动，当场抓获3名在临时“结算点”明目张胆进行套现操作的“工作人员”。经审讯，民警得知，这些人手中的加油卡，全部来自一名叫王某某的男子。王某某曾担任某加油站站长，对加油站的运营流程、系统漏洞了如指掌。由于嫌弃上班工资微薄、赚钱速度慢，王某某辞职后，便一头扎进了“赚快钱”的歪路，成为该洗钱团伙在北方地区的核心调度人。

洗钱网络浮出水面斩断加油卡背后的“黑金”链条
　　专案组民警迅速出击，在内蒙古将犯罪嫌疑人王某某抓获。面对民警的审讯，王某某心理防线崩溃，如实供述了整个洗钱网络的运作模式。
　　据王某某交代，这个犯罪团伙分为两条明确的运作线路：一条是境外“隐身”的诈骗线，犯罪嫌疑人通过网络社交平台搭建“杀猪盘”，伪装成异性与受害者建立联系，诱导受害者投资转账，诈骗得手后，将赃款集中转入广西某物业公司的对公账户，完成赃款的初步归集；另一条是境内的洗钱线，由负责洗钱的“上线”李某统筹，安排手下人员在全国各地对接加油站，将对公账户中的赃款批量充值为加油卡。
　　随后，这些承载着赃款的加油卡会被统一邮寄到内蒙古，由王某某负责分配到北方各个指定加油站。凭借自身对加油站内部系统的熟悉，王某某能精准筛选出适合套现的加油站，再将加油卡发放给蹲守在各个站点的“业务员”。最终，王某某通过与拉矿大货车司机合作，以加油消费的形式将诈骗赃款转化为现金，完成整个“洗白”流程，让非法所得摇身一变成为“合法收入”。
　　通过与多地警方合作，资阳市雁江区警方持续展开抓捕，数名主要犯罪嫌疑人相继落网，涉案诈骗和洗钱网络被捣毁，部分受害人的资金得以追回。警方通过一个“杀猪盘”揭开“黑金”链条，最终将一个隐秘的洗钱网络一举摧毁。目前，该案仍在进一步深挖中。刘云涛 四川法治报全媒体记者 周夕又 文/图