一、召开时间：2024年5月28日（星期二）10:00时二、召开地点：四川省乐山市市中区九峰路马鞍山2号嘉华特种水泥股份有限公司第一会议室
　　三、召开方式：视频+现场四、会议主持人：许毅刚五、审议议题：1.关于公司2023年度董事会工作报告的议案2.关于公司2023年度监事会工作报告的议案3.关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
　　4.关于公司2023年度利润分配方案的议案5.关于公司2024年度日常关联交易计划的议案6.关于调整公司2024年度投资计划的议案7.关于公司2024年度对外捐赠计划的议案六、会议出席对象：1.全体股东2.公司董事、监事、纪委书记3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员七、登记方式1.登记手续法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
　　自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
　　2.登记时间2024 年5月27日上午 9:00-12:00，下午 13: 00-17:30
　　3.登记地点四川省乐山市市中区九峰路马鞍山2号特种水泥股份有限公司法律合规部
　　4.注意事项出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。
　　5.会务常设联系人联系人：朱羽联系电话：0833-2300909联系地址：四川省乐山市市中区九峰路马鞍山2号特此通知。
　　嘉华特种水泥股份有限公司
　　2024年5月8日