四川天华化工集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会会议的通知

　　重要内容提示： 四川天华化工集团股份有限公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　四川天华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 决定于2023年11月27日召开2023年第一次临时股东大会会议。 公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。 会议有关事项通知如下：
　　一、 会议基本情况
　　（一） 会议召集人： 公司董事会。
　　（二） 会议召开日期及时间： 2023年11月27日（星期一） 上午9:30。
　　（三） 会议地点： 四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室。
　　（四） 会议方式： 现场方式。
　　二、 会议审议事项
　　（一） 审议 《关于调整 〈四川天华化工集团股份有限公司“十四五” 发展战略规划〉 的议案》；
　　（二） 审议 《关于竞拍收购四川中蓝国塑新材料科技有限公司年产10万吨聚碳酸酯资产组项目的议案》；
　　（三） 审议《关于修改公司章程的议案》。
　　三、 会议出 （列） 席人员
　　（一） 截至2023年11月24日17:00成都托管中心有限责任公司登记在册的公司全体股东。
　　（二）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。
　　（三） 公司董事、 监事、 高级管理人员及董事会秘书。
　　四、 会议登记方式
　　（一） 登记手续： 1.法人股东登记： 法人股东的法定代表人出席的， 须持有持股凭证， 加盖公司公章的营业执照复印件， 法定代表人身份证明书和本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的， 还须持有法人授权委托书和出席人身份证。 2.自然人股东登记：自然人股东出席的， 须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
　　（二）股权登记时间及登记地点：出席会议的股东请于2023年11月23日（上午8:30-12：00， 下午14：30-17:30）、11月24日（上午8: 30-12：00，下午14：30-17:30）选择以下二个点之一进行登记：
　　1.四川省成都市二环路南三段15号天华大厦B座301室
　　电话： 028-85109128， 联系人： 戢敏
　　2.四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼二楼财务部
　　电话：0830-5483360，联系人：杨凤琴
　　五、 其他事项
　　（一） 2023年11月23日至2023年11月27日期间， 暂停公司股权变动业务。
　　（二） 联系地址： 四川省泸州市合江县临港街道
　　（三） 联系人： 公司董事会秘书刘舸
　　（四）联系电话：0830-5482488
　　0830-5482253电子邮箱： thgsfkb1@163.com
　　（五） 邮政编码： 646207
　　　特此公告。
　　四川天华化工集团股份有限公司董事会
　　2023年11月11日
附件： 授权委托书
　　授权委托书
兹委托 先生 （女
士） 作为本人（公司） 的股东代表， 出席于2023年11月27日召开的四川天华化工集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议， 代表本人（公司） 行使股东的权利、 履行股东的义务。
委 托 人：
受 托 人：
持 股 数：
委托日期：
股权持有卡（或股权账户卡） 编码：委托人对股东大会会议议程审议事项的投票指示：